12 jan 2010
Nieuws
Strafzaak Easy Life loopt vertraging op
De rechtbank Den Bosch krijgt de fraudezaak tegen de vier (ex-) directeuren van beleggingsbedrijf Easy Life in de komende twee weken waarschijnlijk niet afgerond.
7 jan 2010
Nieuws
Pasjes geskimd via parkeerautomaat
Criminelen zijn erin geslaagd via een parkeerautomaat in Amsterdam pasjes te skimmen. De skimmers hebben de pinpasgegevens van minstens tien automobilisten weten te bemachtigen.
10 nov 2009
Nieuws
Hypotheken Midden Nederland in beroep tegen AFM-boete
Hypotheken Midden Nederland heeft beroep aangetekend tegen de opgelegde boete door de AFM. Aan het bedrijf zijn twee boetes van elk 24.000 euro opgelegd wegens het samenwerken met een vergunningsloze partij en het niet melden van vervalsingen in klantdossiers.
5 nov 2009
Nieuws
Arrestaties bij Hypo-Leasing
De Bovenregionale Recherche Zuid Nederland heeft dinsdag vijf medewerkers (waaronder de directeur) van kredietverstrekker Hypo-Leasing uit Maastricht aangehouden. Ze worden verdacht van oplichting.
5 nov 2009
Nieuws
Advocaat Dion Bartels geschorst
Dion Bartels, die met zijn advocatenkantoor geregeld ten strijde trekt tegen beleggingsfraude, is met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geschorst.
12 okt 2009
Nieuws
Verzekeraars pakken interne fraude aan
De verzekeraars hebben een leidraad opgesteld om interne fraude aan te pakken. Volgens het Verbond ontkomt geen bedrijf eraan dat “werknemers zich schuldig maken aan fraude, diefstal of afpersing”.
15 sep 2009
Nieuws
‘Hypotheekpad onderzocht door AFM’
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar Hypotheekpad, de Rotterdamse verzekeringsintermediair die kortgeleden failliet ging. Dat zegt curator Jos Borsboom, die het faillissement onderzoekt.
8 sep 2009
Nieuws
Palm Invest schikt met beleggers
Aan de vooravond van de strafzaak hebben de oprichters van Palm Invest een schikking getroffen met beleggers die de dupe zijn geworden van het frauduleuze vastgoedfonds.
7 sep 2009
Nieuws
Megafraude met voorlopige teruggaaf
Een 55-jarige Amsterdammer heeft voor zesduizend particulieren formulieren voor Voorlopige Teruggaaf vervalst. De Belastingdienst liep daardoor mogelijk tientallen miljoenen euro’s mis. De verdachte is gearresteerd en wordt strafrechtelijk vervolgd.
31 aug 2009
Nieuws
