Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
21 okt 2020 Nieuws

Bankgegevens gebruiken voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten

Het opsporen van criminaliteit via geldstromen wordt ook wel financieel rechercheren genoemd. De FIU heeft deze gegevens nodig voor het analyseren van meldingen van ongebruikelijke transacties. Banken zijn hiervoor een onmisbare schakel. Ook de Belastingdienst heeft gegevens van banken nodig, bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude.
16 okt 2020 Nieuws

Sterke toename ontdekking verzekeringsfraude in 2019

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is in 2019 bijna verdubbeld. In 2019 ontdekten verzekeraars 22.376 fraudezaken, tegen 12.879 zaken in 2018. Hiermee voorkwamen verzekeraars dat een bedrag van 96 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd aan fraudeurs.
30 jun 2020 Nieuws

Kamervragen over onderzoek AOW-fraude

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over het onderzoek naar mogelijke AOW-fraude bij duurzaam gescheiden koppels.
29 okt 2019 Nieuws

Kifid vraagt geldverstrekker om coulante houding na 'fraude' Consument

De Bank heeft het onderpand geveild omdat het verhuurd werd. Consumenten nemen de Bank het moment kwalijk waarop de geldlening werd opgezegd door de Bank. De Commissie is van oordeel dat de Bank daarvoor een ruime termijn heeft gegeven. Van de Bank kon in redelijkheid niet worden verwacht dat zij nog langer zou wachten.
6 sep 2019 Nieuws

Slachtoffer Microsoftfraude claimt schadevergoeding door bank

Consumenten zijn slachtoffer geworden van Microsoftfraude. Consument werd gebeld door een persoon die zich voordeed als medewerker van Microsoft. Nadien heeft Consument TAN-codes doorgegeven. Gelet op de vordering van Consumenten tot vergoeding van de vanwege de cybercrime geleden schade, dient de Commissie te beoordelen of die schade voor rekening van de Bank dient te komen.
22 mrt 2019 Nieuws

Kamervragen fraude met bankrekeningnummers

Minister Hoekstra gaf de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over fraude met bankrekeningnummers.
9 jul 2018 Nieuws

Kamerbrief toezegging oneigenlijk gebruik huurtoeslag

Minister Ollongren stuurde de Tweede Kamer een brief over oneigenlijk gebruik van huurtoeslag. Aanleiding voor deze brief waren vragen over de situatie waarbij ouders een woning kopen, die vervolgens aan hun kind verhuren, waarbij het kind huurtoeslag aanvraagt.
22 jun 2018 Nieuws

Beperkte registratie bij een redelijk vermoeden van schuld van fraude

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over de registratie van zijn persoonsgegevens door een verzekeraar en over de onderzoekskosten die de verzekeraar in rekening heeft gebracht. Volgens de verzekeraar heeft de consument opzettelijk onjuiste informatie verstrekt bij verschillende meldingen op zijn ongevallenverzekering.
19 jun 2018 Nieuws

Vermoeden van fraude geen reden tot opzeggen autoverzekering

Van een verzekeringnemer is de auto gestolen op enig moment gedurende een periode van ruim drie dagen en op de eerste dag in die periode heeft verzekeringnemer een autoverzekering afgesloten. Verzekeringnemer kan de diefstal niet nauwkeuriger in de tijd plaatsen. Verzekeringnemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de diefstal heeft plaatsgevonden in de verzekerde periode en dat de diefstalschade dus onder de dekking van de verzekering valt.
13 jun 2018 Nieuws

Rapportage signalen zorgfraude 2017

De rapportage Signalen zorgfraude 2017 is gepubliceerd. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van negen organisaties die een taak hebben op het gebied van controle, toezicht of opsporing op het terrein van de zorg.
Getoond 11 tot 20 van 140. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.