Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 jun 2021 Nieuws

Algemene leidraad Wwft (internetconsultatie)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) beoogt te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. De Algemene leidraad Wwft biedt instellingen guidance bij de toepassing van de verplichtingen uit die wet.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Door o.a. de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dient de bestaande leidraad te worden aangepast. Die aanpassingen worden ter consultatie voorgelegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De instellingen bedoeld in artikel 1a Wwft

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Algemene leidraad Wwft beoogt instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit de Wwft.

Download

De Algemene leidraad Wwft wordt op een aantal punten aangepast. Die aanpassingen worden ter consultatie voorgelegd, en zijn in het consultatiedocument geel gearceerd.

 

Klik hier voor de internetconsultatie.

 


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Q&A cadeaukaarten

Wegens onduidelijkheid in de financiële sector over de identificatie- en verificatieverplichtingen van de gebruikers van verschillende cadeaukaarten, heeft DNB besloten een Q&A op te stellen waarin deze vragen geadresseerd worden.

Veelgestelde vragen toeval-Amerikanen

Waar moet u rekening mee houden als u naast Nederlander ook Amerikaan bent? En daardoor mogelijk verplicht bent om ook in de VS belastingaangifte te doen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jun 2021

Laatst gewijzigd

9 jun 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.