Oproep aan makelaars om verdachte transacties te melden

Dit blijkt uit het binnenkort te verschijnen jaarrapport van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU), onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten. Bij deze instantie moeten meldingen worden gedaan van ongebruikelijke transacties. Ook het aantal verdachte transacties is fors toegenomen, van 33 in 2008 naar 99 in 2009.

Ook belastingadviseurs meldden vorig jaar meer ongebruikelijke transacties: 92 tegen 8 in 2008. Het aantal verdachte transacties nam toe van 2 naar 14.

Inkeerregeling
In een toelichting op het jaarrapport zegt het hoofd van de FIU-Nederland, Hennie Kusters, dat de toenames van de meldingen door accountants en belastingadviseurs hoofdzakelijk samenhangt met de inkeerregeling. Dit leidt tot boekhoudkundige manoeuvres die een accountant kunnen opvallen. Van de accountantsmeldingen is 55% gerelateerd aan de inkeerregeling. Van de meldingen door fiscalisten is dat zelfs driekwart.

Makelaars
Het valt de FIU opnieuw op hoe weinig makelaars gehoor geven aan hun wettelijke plicht om ongebruikelijke transacties te melden. Dat was er in 2008 slechts één en in 2009 kwamen er slechts drie meldingen binnen van makelaars.

Appèl
Kusters doet ‘een beroep’ en ‘een appèl’ op makelaars om “het zelfreinigend vermogen van hun sector” te activeren. Kusters: “De notarissen hebben dat eerder al gedaan en nu moeten de makelaars een slag maken. Het geringe aantal meldingen door makelaars roept vragen bij mij op.” Het FIU-hoofd staat in beginsel positief tegenover voorstellen om ook taxateurs te verplichten tot het melden van ongebruikelijke transacties.

Notarissen
Kusters wijst erop dat notarissen hun aantal meldingen, dat sinds enkele jaren groeit, vooral baseren op transacties met vastgoed. Dat is dezelfde markt als waarop makelaars opereren. Het aantal ongebruikelijke transacties dat notarissen meldden, bedroeg vorig jaar 389. Enkele jaren geleden was dat vrijwel nihil.

Met verdachte financiële transacties is vorig jaar een bedrag gemoeid geweest van bijna 1 miljard euro. Dat is een lichte toename van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Bijna de helft van het bedrag van verdachte transacties ging vorig jaar door de handen van vrije beroepsbeoefenaren.

Bron: FD, 20-09-2010