MijnFintool

MijnFintool

Gegevens kwijt?
Nieuws

Onderzoek naar witwassen met prepaid kaarten

Minister Dijsselbloem van Financiën laat nader onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken met prepaid kaarten. Het onderzoek moet een beeld geven van deze praktijken en de wijze waarop deze het beste kunnen worden tegengegaan. Het onderzoek volgt na vragen uit de Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Prepaid kaarten zijn een relatief nieuw betaalmiddel. De mogelijkheden om dit middel te misbruiken voor witwassen zijn grotendeels in beeld, maar de ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil.

Ook wordt gekeken of de aangifte plicht aan de buitengrenzen kan worden uitgebreid. De huidige EU-verordening stelt dat personen die de EU binnenkomen of verlaten en 10.000 euro of meer aan contanten bij zich hebben, aangifte moeten doen bij de Douane. Prepaid kaarten vallen nu nog niet onder deze verordening.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Modules & dossiers

Module: Vermogen prepaid witwassen zwart geld

Opvoerdatum

02 mei 2013

Laatst gewijzigd

02 mei 2013

Lees ook…

Nieuws

Zwartspaarders melden alsnog vermogen bij Belastingdienst

Volgens een onderzoek van Trouw willen zwartspaarders in toenemende mate af van hun geheime constructies om hun vermogen verborgen te houden voor de fiscus. In de eerste maanden van dit jaar klopten al 250 mensen bij de fiscus aan om hun geheime buitenlandse rekeningen op te biechten, laat de Belastingdienst weten. 'Een duidelijke toename ten opzichte van eerdere jaren', bevestigt een woordvoerder. In heel 2012 meldden zich 315 mensen - een getal dat dit jaar waarschijnlijk ruimschoots overschreden wordt.
Lees verder…
Nieuws

Wijzigingen van de WWFT per 1 januari 2013

FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) per 1 januari 2013 gepubliceerd. Toegevoegd is o.a.: beroeps- c.q bedrijfsmatige taxateur van onroerende zaken (nieuwe instelling).
Lees verder…

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel

Reageren? Graag eerst inloggen.

Actuele dossiers

ewr volmacht opstalverzekering verbouwing Adviseursrol kennisgroep hypotheekadvies verbouwingsdepot
Alle dossiers

Top 5 gelezen

Hoge Raad – BEWS zit verplicht in box 1 KG-standpunt over EWR bij huwelijkse voorwaarden Kamerbrief voortgang eerlijk koopproces Standpunt gewijzigd over toegestane einddatum overbruggingslijfrente Opties bij voorgenomen verhoging forfait op overige bezittingen box 3

Actuele helpdesk vragen

Kamerbrief voortgang eerlijk koopproces Opstalverzekering en verbouwing tijdens leegstand Verkoop door oudere woningbezitters Ervaringen met de persoonlijke betalingsregeling Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Laatste 5 reacties

Toerekening van de schuld ter betaling van de financieringskosten Meeneemhypotheek nog geen een tweetje Aflossen op lening met hoogste rente wijs? Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie per 1 januari 2025 (internetconsultatie) Aftrekbaarheid rente bij een rentevastperiode die langer loopt dan de resterende looptijd

Permanent Actueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank en Helpdesk.
Lees verder

Fintool bv © 2003/2025. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.

1
1