Voor wie geldt de WWFT?

Onder de reikwijdte van de WWFT vallen de volgende instellingen:
banken, financiële instellingen (bijvoorbeeld leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, belegginginstellingen, betaaldienstverleners en elektronischgeldinstellingen. Ook trustkantoren, registeraccountants, accountant&administratieconsulenten, makelaars, casino’s, betaaldienstagenten, domicilie&verleners, belastingadviseurs, juridische dienstverleners, administratiekantoren, creditcardmaatschappijen en taxateurs van onroerende zaken vallen onder het bereik van de WWFT.

Klik hier voor de leidraad (pdf, 22 pagina's)

Cliëntenonderzoek op basis van een risicogeoriënteerde benadering
Een instelling is in beginsel verplicht om voorafgaand aan de dienstverlening cliëntenonderzoek te verrichten. Het verrichten van cliëntenonderzoek draagt bij aan het herkennen en beheersen van risico's die bepaalde cliënten of bepaalde soorten dienstverlening met zich brengen. Instellingen dienen alle maatregelen van het cliëntenonderzoek toe te passen, maar de intensiteit kan worden afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert.

Bron: Rijksoverheid