Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 sep 2017 Nieuws

Vaststelling typologieën virtuele valuta

Op 15 augustus 2017 heeft het Hoofd FIU-Nederland besloten tot vaststelling van typologieën van witwassen met betrekking tot virtuele valuta. De typologieën zijn opgesteld door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het AMLC, de FIU-Nederland, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Typologieën naar aanleiding van onderzoek naar de aan- en verkoop van virtuele betaalmiddelen:

1. Het meermalen binnen een relatief korte periode vanaf bankrekening(en) opnemen van aanzienlijke contante bedragen, geheel of in delen, zonder een kennelijke economische noodzaak en in combinatie met het meermalen giraal ontvangen van bedragen (waarbij die bedragen in geval van de handelaar in virtuele betaalmiddelen kennelijk afkomstig zijn uit de verkoop van virtuele betaalmiddelen).
2. De aankoop van virtuele betaalmiddelen waarbij aan ten minste twee van de volgende kenmerken is voldaan:

a. de koper biedt zijn diensten aan via internet middels vraag- en aanbodsites;

b. de koper stelt geen identiteit van de verkoper vast;

c. de koper schermt de eigen identiteit af;

d. de koper rekent in contanten af;

e. de koper brengt een ongewoon hoog percentage wisselcommissie in rekening;

f. de transactie vindt plaats in een (openbare) omgeving waar veel publiek aanwezig is waardoor het veiligheidsrisico voor de koper vermindert;

g. een legale economische verklaring voor de wijze van omwisseling is niet aannemelijk;

h. de omvang van de aangekochte virtuele betaalmiddelen is niet aannemelijk in relatie tot gemiddeld particulier gebruik;

i. de koper is niet bij de Kamer van Koophandel en niet bij de Belastingdienst bekend voor het zijn van wisselinstelling.

3. De koper en/of verkoper maakt/maken bij de verkoop van virtuele betaalmiddelen gebruik van een zogenaamde mixer.

 

De witwastypologieën zijn te raadplegen via deze link.

Bron: FIU

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 sep 2017

Laatst gewijzigd

1 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.