Vaststelling typologieën virtuele valuta

Typologieën naar aanleiding van onderzoek naar de aan- en verkoop van virtuele betaalmiddelen:

1. Het meermalen binnen een relatief korte periode vanaf bankrekening(en) opnemen van aanzienlijke contante bedragen, geheel of in delen, zonder een kennelijke economische noodzaak en in combinatie met het meermalen giraal ontvangen van bedragen (waarbij die bedragen in geval van de handelaar in virtuele betaalmiddelen kennelijk afkomstig zijn uit de verkoop van virtuele betaalmiddelen).
2. De aankoop van virtuele betaalmiddelen waarbij aan ten minste twee van de volgende kenmerken is voldaan:

a. de koper biedt zijn diensten aan via internet middels vraag- en aanbodsites;

b. de koper stelt geen identiteit van de verkoper vast;

c. de koper schermt de eigen identiteit af;

d. de koper rekent in contanten af;

e. de koper brengt een ongewoon hoog percentage wisselcommissie in rekening;

f. de transactie vindt plaats in een (openbare) omgeving waar veel publiek aanwezig is waardoor het veiligheidsrisico voor de koper vermindert;

g. een legale economische verklaring voor de wijze van omwisseling is niet aannemelijk;

h. de omvang van de aangekochte virtuele betaalmiddelen is niet aannemelijk in relatie tot gemiddeld particulier gebruik;

i. de koper is niet bij de Kamer van Koophandel en niet bij de Belastingdienst bekend voor het zijn van wisselinstelling.

3. De koper en/of verkoper maakt/maken bij de verkoop van virtuele betaalmiddelen gebruik van een zogenaamde mixer.

De witwastypologieën zijn te raadplegen via deze link.

Bron: FIU