MijnFintool
Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens (internetconsultatie)
De consultatie betreft een wetsvoorstel dat ziet op de uitbreiding van het verwijzingsportaal bankgegevens. Het regelt onder meer een nationale beleidswens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het mogelijk maken dat saldo- en transactiegegevens via het verwijzingsportaal kunnen worden gevorderd van banken met meer dan 2,5 mln. rekeninghouders, ten behoeve van het bestrijden van witwassen en onderliggende criminaliteit.
Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Opsporingsinstanties, Centraal Justitieel Incassobureau, Douane, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en banken.
Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Voor de opvragende overheidsinstanties: een betere informatiepositie.
De verwachte effecten voor de banken zullen aan de hand van deze consultatie in kaart worden gebracht.
Klik hier voor de internetconsultatie.
Bron: Rijksoverheid
Reacties
Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel
Reageren? Graag eerst inloggen.
Permanent Actueel met Fintool?
Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank en Helpdesk.
Lees verder
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99
Fintool bv © 2003/2025. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.
