Klantonderzoek banken

Dilemma

Er was sprake van een dilemma bij informatieverzoeken van banken aan notarissen over transacties via notariële derdengeldenrekeningen. Zo'n rekening is een bankrekening van een notaris(kantoor) die bestemd is voor gelden die niet aan de notaris of het notariskantoor zelf toebehoren.

Oplossing, verklaring notaris

Deze verklaring bevat feitelijke informatie over het Wwft-cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. Als een notaris de informatie die een bank vraagt niet kan verstrekken omdat hij rekening moet houden met zijn wettelijke geheimhoudingsplicht, dan kan de notaris deze verklaring afgeven aan de bank. De bank mag dan op deze verklaring vertrouwen. De notaris moet van het afgeven van de verklaring aan een bank melding doen bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Bron: NVB