Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Sectorstandaarden

Banken zijn, naar aanleiding van signalen over belemmeringen, met verschillende sectoren in gesprek gegaan om meer kennis te vergaren over de mogelijke witwasrisico’s van die sectoren. Met die kennis kunnen banken de individuele risicobeoordeling die de Wwft van hen vergt beter uitvoeren. Een aantal van deze gesprekken is inmiddels afgerond en hebben geleid tot zogenoemde sectorstandaarden.
Sectorstandaarden zijn publicaties van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waarin uitgangspunten worden geboden aan banken voor een meer risicogebaseerd cliëntonderzoek bij specifieke sectoren. In september is de sectorstandaard voor de not-for-profit sector gepubliceerd en in november voor sekswerkers en cryptoactivadienstverleners.

Downloads

Statistieken aanpak witwassen 2021-2022
Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2022. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de toezichthouders en de strafrechtketen.

Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer
Overzicht van sectoren die problemen ervaren in de toegang tot het betalingsverkeer, de mogelijke oorzaken hiervan en welke stappen worden ondernomen om toegang tot het betalingsverkeer te waarborgen.

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Bron: Rijksoverheid