20 nov 2023
Nieuws
Nederlandse cryptowet
Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto waarschuwen voor de risico’s. Ook krijgen cryptobedrijven te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering.
16 nov 2022
Nieuws
Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens (internetconsultatie)
Aanleiding voor het wetsvoorstel Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens en daarmee ook voor het ontwerp Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens is een nationale wens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het geautomatiseerd kunnen vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens voor de aanpak en het bestrijden van criminaliteit, waaronder witwassen, op basis van bestaande wettelijke grondslagen.
24 okt 2022
Nieuws
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Minister Kaag stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is een belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.
7 sep 2022
Nieuws
Kamervragen over mogelijk misbruik vakantieparken door criminelen voor witwassen
Minister Yesilgöz-Zegerius gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving over criminelen die mogelijk vakantieparken misbruiken om hun geld wit te wassen.
5 mei 2022
Nieuws
Niet het gehoopte advies
Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren. Het onroerend goed werd door de koper in privé verworven en voor de verhuur was het de bedoeling om een BV op te richten. De bron van middelen betrof een geldlening door een externe investering BV, die op haar beurt de middelen verkreeg van diens UBO.
7 dec 2021
Nieuws
Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 januari 2022.
13 okt 2021
Nieuws
Opmars van ondergronds bankieren
Minister F. Grapperhaus gaf antwoord op Kamervragen inzake de opmars van ondergronds bankieren.
9 dec 2020
Nieuws
AFM rapport 'Marktindrukken'
Financieel dienstverleners moeten duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren. Dat blijkt uit 'Marktindrukken', een rapport waarin de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de marktontwikkeling schetst voor intermediairs tussen aanbieders van financiële producten en consumenten.
8 jul 2020
Nieuws
UBO-register
Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.
5 feb 2020
Nieuws
