11 mei 2010
Nieuws
Fortis eindelijk verlost van PFS
Fortis Bank Nederland heeft na bijna een halfjaar van exclusieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Credit Suisse over de verkoop van Prime Fund Solutions (PFS), het bedrijfsonderdeel dat ruim 900 miljoen euro verloor door de Madoff-fraude.
10 mei 2010
Nieuws
Verbond: veel fraude bij autoruitschade
Het Verbond heeft zijn leden gevraagd ‘extra alert te zijn op mogelijke fraude bij het herstel van autoruitschades. Het aantal gevallen van ruitschade als gevolg van opspattende steentjes is sterk gestegen.’ Steekproeven van verzekeraars laten zien dat het aantal fraudegevallen met 30 procent toeneemt.
7 mei 2010
Nieuws
OM in beroep tegen uitspraak Palm Invest
Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak waarin de oprichters van het frauduleuze vastgoedfonds Palm Invest tot 3,5 jaar celstraf veroordeeld werden. Het OM had zelf om 5 jaar celstraf gevraagd.
3 mei 2010
Nieuws
Preventie vastgoedfraude blijft liggen
Veel voorstellen van overheidsinstanties en kamerleden om vastgoedfraude te bestrijden, zijn vastgelopen. Volgens bronnen in politiek Den Haag en de vastgoedwereld komt dit door de angst dat een hardere aanpak van fraude ook goedwillende, buitenlandse investeerders afschrikt. De val van het kabinet werkt eveneens vertragend.
25 mrt 2010
Nieuws
FEC focust op misbruik vastgoed
In de ‘Kernpunten uit het Jaarplan 2010’ benoemt het Financieel Expertise Centrum (FEC) de onderwerpen waar het FEC en haar partners het komende jaar aandacht aan gaan besteden. Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en crimineel misbruik van vastgoed.
23 feb 2010
Nieuws
Advocaat Bartels informeerde FIOD
De geschorste ex-advocaat Dion Bartels heeft sinds augustus 2007 gewerkt als informant van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de fiscale- en economische opsporingsdienst FIOD/ECD. Dat meldt de Telegraaf vandaag.
19 jan 2010
Nieuws
AFM misleid door Easy Life
Het beleggingsbedrijf Easy Life heeft de AFM misleid. Dit bleek gisteren tijdens het strafproces tegen vier verdachten van beleggingsfraude via Easy Life.
12 jan 2010
Nieuws
Tros Radar onthult geheime letselschadeafspraken
Tros Radar heeft gisteravond in een tv-uitzending melding gemaakt van het bestaan van geheime afspraken tussen tien letselschadeverzekeraars en de Pals Groep.
12 jan 2010
Nieuws
Vijf jaar voor verdachten Golden Sun
De vier hoofdverdachten in de beleggingsfraudezaak Golden Sun en Royal Dubai hebben vijf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bovendien moeten zij tientallen miljoenen euro's terugbetalen aan hun slachtoffers.
12 jan 2010
Nieuws
